國際洗錢防制研討會 為AFC 赋能——洗錢與金融犯罪防制實務
活動背景
在國際金融自由化日益加深、金融創新與數位科技快速演進的背景下,金融 犯罪與洗錢手法層出不窮,各國監管規範差異,使跨境非法資金流動更難以 追蹤,進一步提升防制與執法的複雜性,對全球金融安全構成體峻挑戰。
本院特與公認反洗錢師協會(ACAMS)合作邀請海內外資深專家分享全球金融 犯罪監管與法規更新、虛擬資產洗錢防制、AI Agent 於反洗錢之應用、出口 管制與制裁合規、以及數據隱私與精準跨境打詐等重點講題,幫助台灣與全 球反洗錢趨勢接軌。本次研討會將以實體與線上方式進行。
活動日期
2027年1月20日(星期三)上午9:00至下午5:00
活動地點(敬請擇一報名)
+ 實體:財團法人台灣金融研訓院(台北市羅斯福路三段62號) (實體課程人數有限額滿為止)
線上:Cisco Webex
參加對象**銀行業防制洗錢及打擊資恐在職訓練進修認列7小時**
主管機關人員(含金融監督管理委員會、中央銀行、調查局等):
各金融機構(含金控、銀行、證券、保險)之內控稽核、法遵法務、風險管理、 財富管理、外匯、國際金融、貿易融資、存匯、企業金融、財務部門主管及 從樂人員:
金融業者相關公會及周邊單位主管及人員;
大專院校財金相關科系師生;
*經濟金融相關研究單位研究人員,
*律師及會計師事務所主管及從業人員;
對本議題有興魚之人員。
參加費用:每人新台幣7.500元整(愛學習點數價750點)
優惠方案(不可使用愛學習點數)3人以上享九折優惠
瀏覽數: